金羊网讯 广东省公安厅21日召开新闻发布会透露，近日，在公安部统筹指挥下，广东省公安厅组织广州、深圳、珠海、佛山、东莞、江门、茂名等地警方开展代号为“飓风2号”的地下钱庄系列案件集中收网行动，破获案件20多宗，抓获70多名犯罪嫌疑人，初步统计涉案金额460余亿元人民币。

广东省公安局经侦局局长黄守应介绍，去年下半年，广州警方接到黄某某等人涉嫌非法经营地下钱庄的线索。与此同时，深圳、佛山、东莞等地公安机关也相继发现多个地下钱庄犯罪线索，相关账户每日往来资金流巨大。广东警方随之成立专案组，将该系列案列为“飓风2号”专案。经过近9个月的缜密侦查，近日，广东多地警方收网成功摧毁系列地下钱庄窝点，林某某、陈某某、黄某某等20余名犯罪嫌疑人在行动中悉数落网。

黄守应透露，目前，地下钱庄犯罪也出现了一些新特点，除了传统的境内外互设资金池对敲、虚构贸易背景骗取外汇等传统形式，还出现了个人拿银行卡到港澳地区套现等行为。

案例1

村妇做“庄主”“套水”8亿多

金羊网讯记者张璐瑶，通讯员曾祥龙、黄康灵、张晓璐报道：东莞一名普通村妇竟多次“套水”人民币达8亿元！东莞警方排查发现，这名村妇是一个地下钱庄的幕后老板。21日，广东省公安厅透露，在广东警方近日开展的“飓风2号”专案收网行动中，东莞警方捣毁一个家族式地下钱庄，抓获黄某琼等6名犯罪嫌疑人，初步统计涉案金额达60亿元。

2016年，东莞警方破获一宗地下钱庄案，在对该案的侦办过程中，警方发现该市石碣镇一名叫黄某琼的女子涉嫌多次“套水”人民币，涉案数额高达8亿余元。“‘套水’是他们的行话，即A转账给B，B还A以现金。”办案民警介绍。

经侦查，警方发现黄某琼为该市石碣镇一名50多岁的普通村妇，无固定工作，而其银行账户每天均有一两百万的交易流水，有非法经营地下钱庄的重大嫌疑。

黄某琼可能也警觉到自己被警方盯上了，很快销声匿迹。办案民警反向对黄某琼接收资金的账户进行排查发现，其中单个账户一天的流水有时就多达一两百万元。

这时，广州警方传来消息，广州警方抓获的一个地下钱庄团伙中，一名嫌疑人供认，黄某琼是一家地下钱庄的“庄主”。

警方发现，黄某琼做这行已有10年。她利用多种手段开展犯罪活动，如用不起眼的旧货店阁楼作为办公场所，安排不同人员在路边接收支票，使用多个账户进行交易或转账等。

3月上旬，东莞警方开展收网行动，抓获犯罪嫌疑人黄某琼、林某权等6名犯罪嫌疑人，冻结资金折合人民币700多万，初步统计涉案金额高达60亿元。

经审讯，黄某琼等人供认其多年来从事非法买卖外汇的犯罪事实。

案例2

四嫌犯“承父业”涉案2亿多

金羊网讯记者张璐瑶，通讯员曾祥龙、黄康灵、张晓璐报道：近日，佛山一家族式地下钱庄在广东“飓风2号”收网行动中被捣毁。警方初步统计，该团伙以兑换港币为主，涉案金额达2亿元。

今年1月，佛山市公安局经侦支队民警发现一条地下钱庄犯罪线索。佛山警方立即成立专案组，并锁定了梁某某及其兄妹、妻子等4名“梁氏”地下钱庄案犯罪嫌疑人。

办案民警告诉记者，这是佛山一个“老字号”的家族地下钱庄团伙，其中，梁某某的父亲早在上世纪90年代就开设地下钱庄。2001年，梁父等家族中有3人因涉嫌非法经营被判刑一年多。此后，因曾被公安机关打击过，他们的地下钱庄很难接到生意。后来，梁氏家族采取降低点数等方式，再加上梁父多年的“口碑”，2010年，他们重操旧业。

由于此时梁父年事已高，加之对网络转账等不太熟悉，梁家子女便逐渐成为家族地下钱庄的主力。2014年，梁父去世，三兄妹继续进行地下钱庄生意。“刚开始，他们各立门户，后来发现因资金量不足，客户流失严重，他们就商量三家合伙，以三个家庭为单位，相对独立但互通有无，大肆为他人非法兑换外币，赚取汇率差价获利”。

民警在侦查中发现，由于曾被打击处理过，梁氏家族成员反侦察能力很强。“前期，他们还用银行转账的方式进行交易，后来因警方打击力度大，三兄妹就转为现金交易，以逃避打击。”办案民警说。

近日，佛山警方组织市、区两级公安机关对“梁氏”地下钱庄案开展统一收网行动，捣毁地下钱庄窝点3个，抓获犯罪嫌疑人4名，现场查扣涉案资金人民币20余万元、港币50余万元，初步统计涉案金额达2亿余元。