■查处现场。通讯员供图

　　■非法期货公司设立多个部门实施诈骗。通讯员供图

案例2

微信骗炒原油天然气 一下套走客人17万

冒充广交所诈骗,发展400余人涉案近亿元;六家涉案公司被查

2017年1月5日,深圳市公安局龙岗分局根据受害人报警所提供的相关线索,组织刑侦、经侦、网警、派出所等警种合成作战,成功捣毁6家涉嫌利用大宗商品交易平台实施非法经营、诈骗的公司。

真正的广州商品交易所并无炒原油项目

据深圳公安局有关负责人介绍,2016年11月8日,深圳市公安局龙岗分局盛平派出所接事主阳某报案称,他在龙岗区龙城街道韩林城,通过网络添加到一微信,对方自称是“广州市商品交易所”,随后向他介绍投资项目,即通过其提供的软件进行炒原油、天然气投资,阳某听信其推销内容,并进行投资。在其损失人民币17万元后发现被骗,于是报警。

专案组民警前往广州商品交易所取证后,发现该交易所并无炒原油和天然气的相关项目,也并没有相应的交易平台软件,系一个有组织、有目标、层次分明的诈骗团伙冒充广交所,以炒原油的名义实施诈骗。通过线索,警方于2016年11月18日在平湖某食品城查获了假冒广州市商品交易所大宗商品交易中心的友某金融有限公司,抓获13人。

通过现场审查,友某金融有限公司的幕后老板为王某友,该公司只是王某友公司旗下的一个二级代理公司。专案组随后确认其在深圳曾经经营的此类公司共有38家,共计发展客户400余人,涉案客户涉及全国多个省市,总涉案金额近亿元。

修改后台数据 操纵价格骗手续费和客损

2017年1月4日,专案组在深圳龙岗区龙岗街道某花园将该案主犯王某友等人抓获。经过审讯,掌握到该团伙的犯罪手段为:冒充广交所公司名义,利用虚假网站,广泛招纳下级代理公司利用虚构事实、夸大盈利宣传等手段,诱骗受害者开户入金炒原油,再通过其后台软件修改数据、操纵价格涨跌来骗取高额的手续费和客损。

今年1月5日,深圳警方组织刑警、经侦、网警、派出所共计300余警力,对龙岗区、龙华区利用炒原油、沥青等大宗商品交易实施诈骗和非法经营的涉案公司进行收网行动,共捣毁6家涉案公司,抓获犯罪嫌疑人58名,刑事拘留40人,缴获作案工具电脑83台。

别被那些网上“高富帅”“白富美”骗了

请认清这些作案手法——

不法会员单位或代理商常通过欺诈手段发展客户投资,对大宗商品标准化合约进行集中交易,诱导客户频繁交易赚取高额手续费,误导客户反向交易造成严重损失。具体手法如下:

1.会员单位或代理商招募业务员,通过互联网、手机通信工具化身“高富帅”、“白富美”的“职业操盘手”发展投资客户,按照公司制作的话术取得客户的信任后,通过虚假炫富、发送模拟盈利截图、夸大投资收益,诱骗客户在交易平台注册开户。

2.客户注册开户后,公司安排所谓“分析师”、“老师”给客户提供技术指导,客户先期少量盈利后一般会加大资金投入。“分析师”、“老师”利用会员单位与普通客户对现货行情信息的不对称,误导客户与正常行情相反方向进行交易操作,甚至造成客户爆仓;或者诱导客户频繁交易,分成高额手续费。

3.会员单位获取的最大非法利润是“客损费”即客户的本金。在交易中,会员单位采取做市商机制,与客户进行“对赌”,如客户赚钱则会员单位、代理商亏钱,会员单位、代理商为了赚钱会想方设法让客户亏钱即误导客户进行反向操作造成爆仓,会员单位、代理商按照一定比例瓜分客户的本金。

4.个别会员单位利用交易软件存在的漏洞,设置滑点(建仓和平仓时点击的价格与实际成交价格不一样)、卡盘(客户赚钱后想平仓时,交易系统会卡盘),造成客户投资损失。

5.一些不法分子注册公司假冒正规交易平台会员单位,招纳下级代理商,利用虚假网站平台,通过虚构事实、夸大盈利宣传等手段,诱骗不明真相群众开户入金投资,再通过其后台软件修改数据、操纵价格涨跌来骗取高额的手续费和客户损失。

你可以这样防范:

1.现货交易平台投资风险高,非专业投资人士谨慎参与此类投资活动。

2.市民不要迷信高收益投资渠道,不要被网络通讯工具认识的所谓“专业投资人”、“职业操盘手”所欺骗,坚信“天下不会掉馅饼”。

3.投资人要选择金融监管部门批准的正规交易平台理性投资,现货投资要看交易所是否具备现货交割的条件,投资方式是否合法合规,避免陷入非法期货活动的“漩涡”。

4.投资人发现有不法会员单位、代理商涉嫌非法经营、诈骗等犯罪活动,请向会员单位、代理商经营地公安机关举报。

■对话警方

网上炫富和模拟盈利截图是陷阱

新快报记者:诈骗团伙通常第一步惯用的手法是什么?

深圳市公安局经济犯罪侦查局副局长杨弘:通过互联网、手机等工具化身为“高富帅”“白富美”等职业操盘手,来发展投资客户,再用所谓的“话术”取得对方信任后,通过虚假的炫富和发送模拟盈利截图,夸大投资收益 ,诱骗受害人在投资平台注册开户,第一步就是把投资人骗进来。

新快报记者:犯罪嫌疑人把事主诱骗进来后,会继续使用哪些手法欺骗事主?

深圳市公安局新桥派出所副所长邵峰:先通过炒股,后来就进行期货和现货类交易,在短短的时间内她的42万余元(案例二),最后就亏损到只剩几千块钱了,但他(诈骗团伙)不会让你一下子就爆仓,就像“温水煮青蛙”,每天让你亏损一点点,也能迅速地让你的投资基本亏损完毕。